Inchiesta della GdF su Esselunga, sequestrati quasi 48 milioni

(Agen Food) – Milano, 22 giu. – La Guardia di Finanza, su delega della procura di Milano, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di Esselunga per l’importo complessivo di 47.765.684,45 euro. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito di un’inchiesta del PM Paolo Storari, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.

Gli accertamenti degli inquirenti milanesi, secondo quanto emerso, avrebbero consentito di scoprire una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo, da parte di Esselunga, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo di fatture inesistenti per un ammontare complessivo di oltre 221 milioni di euro, più Iva superiore a 47 milioni di euro. In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con Esselunga sarebbero stati in alcuni casi “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), mentre in altri sarebbero stati intrattenuti direttamente con quest’ultime che avrebbero sistematicamente omesso il versamento dell’Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.

Sono indagati l’attuale direttore finanziario Albino Rocca e il suo predecessore Stefano Ciolli, andato in pensione a settembre 2022, con l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la stessa Esselunga, nell’ambito dell’inchiesta per la presunta frode fiscale relativa agli anni dal 2016 al 2022.

“La condotta” di Esselunga, “di carattere fraudolento, dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all’erario” ha scritto il PM di Milano Paolo Storari che ha emesso il decreto di sequestro preventivo d’urgenza. “Gli accertamenti sono ancora allo stato iniziale in quanto dovranno essere verificate ulteriori serbatoi di personale, con le intuibili conseguenze in termini di danno erariale, che si presenta ingente”, osserva ancora il PM nel provvedimento che dovrà essere convalidato o rigettato entro dieci giorni da un GIP.

Sempre secondo gli inquirenti, i lavoratori, formalmente dipendenti di una rete di cooperative e altre società e che lavoravano di fatto per Esselunga, sarebbero stati costretti a “migrare” da una società all’altra per mantenere il lavoro. Il PM Storari nel decreto parla di una “riscontrata ‘migrazione’ dei lavoratori dipendenti di tali società verso ulteriori soggetti appositamente costituiti al fine di sostituire le prime una volta accumulata una insostenibile posizione debitoria nei confronti dell’Erario”. In questo modo il committente finale, ossia Esselunga, avrebbe potuto, secondo l’accusa, “fruire delle prestazioni dei lavoratori inquadrati formalmente come dipendenti delle società cosiddette “serbatoi” di manodopera, beneficiando al contempo del diritto alla detrazione dell’Iva esposta sulle fatture che caratterizzano i rapporti in discussione”.

Esselunga, per parte sua, in un comunicato ha fatto sapere che: “L’azienda si è immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e pieno supporto per lo svolgimento delle attività. Attendiamo con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, nella consapevolezza di aver operato sempre nel rispetto della legalità”.